고수익 보장을 미끼로 코인 28종을 판매하고 투자 피해자들로부터 총 3200억원을 가로챈 투자리딩 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다.[경기남부경찰청 제공]

[헤럴드경제=이용경 기자] 고수익 보장을 미끼로 코인 28종을 판매하고 투자 피해자들로부터 총 3200억원을 가로챈 투자리딩 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다.

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 13일 코인 투자리딩 사기 조직 일당 215명을 형법상 범죄단체조직, 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(사기) 위반 등 혐의로 검거하고 이들 중 총책인 A씨와 중간관리책 등 주요 피의자 12명을 구속 송치했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 2021년 12월부터 지난해 3월까지 고수익 비상장 코인 투자를 명목으로 유사투자자문업체 고객이던 피해자 1만5304명에게 가상자산 28종을 판매해 총 3256억원을 가로챈 혐의를 받는다.

A씨는 62만 구독자를 가진 유튜버로서 유사투자자문업체를 운영하던 2020년께 자신이 추천한 주식 종목이 거래 중지돼 회원들로부터 집단 환불요청 민원을 받자, 이를 만회할 목적으로 코인 판매에 나선 것으로 조사됐다.

고수익 보장을 미끼로 코인 28종을 판매하고 투자 피해자들로부터 총 3200억원을 가로챈 투자리딩 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다.[경기남부경찰청 제공]

A씨는 별도의 지주회사를 설립하고 그 밑에 6개의 유사투자자문 법인, 10개의 판매법인을 두고 총괄·중간관리책·코인 발행책·시세조종책·DB공급책·코인판매책·자금세탁책·자금관리책 등으로 역할을 분담한 15개의 조직을 만든 것으로 조사됐다.

이어 A씨는 유튜브 강의와 광고 등을 통해 확보한 전화번호 등 DB를 판매법인 10개 업체에 제공하고, 판매법인 소속 판매원들은 유사투자법인의 전문가 행세를 하며 무차별로 전화해 ‘운명을 바꿀 기회다’, ‘영혼까지 끌어모아 투자해야 한다’, ‘아파트를 팔고, 대출을 받아서라도 코인을 매수하라’고 속여 피해자들의 투자를 유도한 것으로 조사됐다. 이들은 당시 피해자 1만504명으로부터 3만554회에 걸쳐 2184억원 상당의 코인을 판매한 것으로 드러났다.

특히 A씨는 코인발행책에게 무가치한 6종의 코인을 자체 발행해 해외거래소에 상장시키고 시세조종을 하게 한 것으로 파악됐다.

또한 코인 판매총칙 B씨는 2022년 6월부터 보이스피싱 3개 조직(대표-이사-팀장-팀원)을 만들어 이미 주식이나 코인으로 손실을 본 피해자들에게 ‘손실금액을 코인으로 보상해 주겠다’고 속여 피해자 4800명으로부터 1만6600차례에 걸쳐 1072억원 상당의 무가치한 코인을 판매한 것으로도 확인됐다.

고수익 보장을 미끼로 코인 28종을 판매하고 투자 피해자들로부터 총 3200억원을 가로챈 투자리딩 사기 조직이 경찰에 붙잡혔다.[경기남부경찰청 제공]

지난해 2월 일선 경찰서에 접수된 사건을 이관받은 경찰은 가상자산 판매계좌 등 1444개 범행 이용 계좌 분석을 통해 자금세탁 이후 현금화 과정을 확인, 본격 수사에 착수했다.

경찰은 홍콩과 싱가폴을 경유해 호주로 도피했던 총책 A씨를 검거하고, A씨가 은닉 중인 비트코인 22개(한화 22억원 상당)도 압수했다. 또한 투자리딩 사기에 가담한 215명을 검거하면서 피해회복을 위해 특정된 범죄수익금 478억원을 기소 전 몰수⋅추징보전을 신청했다.

경찰 관계자는 “유사투자자문업의 가상자산 판매 관련 법적 미비에 대해 제도 개선 방안을 금융감독원 등에 통보했다”며 “가상자산 관련 대규모 범죄조직의 체계적인 범죄 수법을 적발한 만큼 향후 민생 경제를 침해하는 대규모 가상자산 관련 투자사기에 대해 국가수사본부 지침에 따라 전국적으로 집중수사를 확대할 방침”이라고 말했다.